——明朝御史吕坤《呻吟语》

       2023年12月25日，金亚太律师事务所、金亚太刑事业务中心发布《金亚太2023年度十佳刑事案例评选的通知》。“十佳刑事案例”评选活动启动以来，受到了本所律师的广泛关注和踊跃投稿。在此，首先感谢所有关注和支持本次评选活动的朋友们。

       本次评选活动收到刑事案例76件，其中无罪案例34件，经主任办公会议研究决定，将“十佳刑事案例评选”升级为“十大无罪案例评选”。

       申报律师提交了起诉意见书、起诉书、判决书、辩护意见、辩护词等文书材料，本次评选活动由评审委员会负责，以匿名评审、投票的方式，从案例典型性、创新性，推动刑事法治发展的意义和价值，律师工作态度，团队化、精细化，证据分析、法律运用专业度，文书格式规范、逻辑严谨，论证观点鲜明、论据充分，辩点是否得到采纳，律师工作价值等方面评选出2023年度十大无罪刑事案例，监事会对本次评选活予以监督。

       现将金亚太律师事务所2023年度十大无罪案例予以正式公布，排名不分先后。因保护隐私，相关当事人、单位及姓名均采用化名，如需法律文书，可以联系承办律师。

       获奖案例1：某单位及三位高管串标12亿、行贿780万无罪案

       承办律师：王亚林、蔡鹏、王梦强、刘智鸿、刘阿勇、王婉君

       案例简介：

       某央企分公司寻找中介安排招投标评委专家为公司做技术指导，并通过报低相关措施费的方式违规中标。2021年央企分公司、高管钟甲等人被立案侦查，后被以涉嫌串通投标罪、对非国家工作人员行贿罪移送检察院审查起诉，涉案金额分别是 12 亿和780 万元。辩护人王亚林等第一时间介入案件，了解案情，研究卷宗，并和当地“整治招投标领域违法犯罪长效、长治工作领导小组”多位负责人沟通处理方案。同时，辗转与委托人、省、市、区三级检察机关沟通，并提交书面辩护意见、刑事合规报告、合规申请书、计划书等。后检察机关同意案件作合规不诉处理。团队律师组建合规顾问团队后制定和修改合规计划，最终检察院召开不起诉听证会，会议通过整改计划。2023年2月，检察机关决定对某央企分公司及钟甲不起诉，钟乙、钟丙由公安机关撤回移送起诉后终止侦查。

       获奖案例2：陈某某等人危害珍贵、濒危野生动物案申诉撤回起诉

       承办律师：黄奥、胡美玲、曹富乐、叶新苑、张胜萍、马知行、王娟娟、王莉、花文静、杨晗春、胡杨莉、朱凯妍、夏炀、盛李婷婷

       案例简介：

       本案八名被告人涉嫌非法收购、出售珍贵、濒危野生动物罪，一审判决第一被告人有期徒刑四年、第二被告人有期徒刑三年六个月，第三至第八被告人缓刑，因第一、第二被告人刑期在法定刑以下，依法报请最高院核准后生效。第一、第二被告人不服一审判决，提起上诉，在二审判决报请最高院核准期间，A省高院两次撤回二审法院的判决，发回二审法院重审。期间，《关于办理破坏野生动物资源刑事案件适用法律若干问题的解释》出台，第一被告人、第三至第八被告人委托律师介入辩护，经与一审法院、二审法院、省高院多次沟通并提交专业辩护意见，检察院撤回对第一、第二被告人的起诉。第三至第八被告人继续委托律师提起申诉，律师就本案程序问题专门咨询北京大学刑诉法博士、检索大量案例和论文，多次前往A省市县三级检察院、法院递交申诉材料，与办案人员沟通案情、提出专业法律意见。二审法院经审查，认为本案各被告人之间的量刑确显失当，决定再审，最终撤销原一审、二审判决，发回一审法院重审。一审法院审理过程中，F县检察院撤回对第三至第八被告人的起诉，全案无罪。

       获奖案例3：胡某某故意毁坏财物案多次申诉撤销案件

       承办律师：张世金、范学松

       案例简介：

       申诉人因涉嫌故意毁坏财物罪一案，县检察院作出相对不起诉决定，其对相对不起诉决定不服，进而向县、市两级检察院申诉，因已过追诉时效，请求作出法定不起诉决定，检察院均以《刑法》第88条第2款为由驳回申诉。被市、县检察院驳回后，张世金律师作为申诉代理人，继续向省检察院申诉。省检察院立案复查后，将案件交市检察院办理。市检察院立案复查后，认为已过追诉时效，应当作出法定不起诉的申诉理由成立，决定：撤销县检察院的相对不起诉决定。将案件移送县检察院依法办理。虽然县检察院未直接作出法定不起诉决定，但是将案件退回县公安局。时隔半个月后，县公安局依法撤销案件。至此，申诉人获得无罪。感谢检察官客观公正，认真负责。在此之前，张世金律师办理的另一起故意毁坏财物案，在开庭审理中，提出“已过追诉时效，无法适用《刑法》第88条第2款”的意见，被法院采纳，未追究被告人刑事责任。通过办理该两起案件，充分认识到追诉时效的理论内涵和司法适用现状，系实体法与程序法相交叉的领域，其本身具有的出罪机制和功能，值得我们重视。

       获奖案例4：吴某某非法经营案申诉再审宣判无罪

       承办律师：黄新伟、范龙龙

       案例简介：

       本案被告人W某为H省某科技有限公司业务员，因销售特定产品涉嫌非法经营罪，A县人民法院于2018年判决被告人W某犯非法经营罪，处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金三十万元。数年后，W某缓刑考验期已届满，想申诉改判。代理律师黄新伟、范龙龙通过与W某多次交谈、查阅全案案卷与同案相关文书，发现本案在事实认定和法律适用方面确实存在错误，根据在案证据材料，不应该认定W某构成犯罪，遂决定代理本案申诉，先后向A县人民法院、A县人民检察院提出申诉。A县人民法院于2023年6月作出刑事裁定，认为原审案件适用法律确有错误，裁定另行组成合议庭再审；2023年9月本案再审开庭审理；2023年12月，人民法院作出判决，判决W某无罪。

       获奖案例5：蒋某某千万诈骗案存疑不起诉

       承办律师：李井方

      案例简介：

       公安移送起诉认定：蒋某某以支付高额利息为诱饵，多次向赵某某等人借款，所得款项用于在外放贷。前期蒋某某能按照约定按时还本付息，取得了被害人的信任。后期蒋某某因出借款项无法收回致资金链断裂，无法按期偿还赵某某等人借款，遂采用“借新债还旧债”方式，再次向赵某某等人借入大量钱财，循环骗取他人资金共计人民币1100余万元。2010年蒋某某被网上追逃，2018年被抓获归案。辩护人认为蒋某某既未隐瞒借款用途，也未虚构自已的财务状况，被害人明知高利放贷的高风险性，出借款项是为了高息以及对蒋某某的人身信赖，与所谓的诈骗行为不具有因果关系。同时认为本案是否存在“借新债还旧债”、蒋某某是否存在非法占有目的证据不足。经两次退查，承办检察官最终采纳了辩护意见，以“事实不清、证据不足，不符合起诉条件”为由，对蒋某某作出不起诉决定。

       获奖案例6：企业家拒不支付劳动报酬100万案存疑不起诉

        承办律师：高正纲、鲁鑫宇

       案例简介：

       民营企业家张某某承包合肥某小区工程项目，因拖欠工人工资，被人力资源和社会保障局下达限期整改指令书，张某某在整改期限内未足额支付工人工资。后张某某被公安机关以拒不支付劳动报酬罪刑事立案，其拖欠工资共计1042976元。移送审查起诉后，张某某在签署认罪认罚具结书前一天电话咨询高正纲。经分析，高正纲认为本案拟指控张某某涉嫌犯罪存在争议，建议张某某拒绝认罪认罚。确认委托后，高正纲全面审查在案证据、认为张某某不能及时支付工人工资的真实原因是没有支付能力，并建议检察机关退查张某某涉案期间的财产状况，本案第一次退查。结合退查证据，梳理尽调张某某名下房产、车辆、贷款、银行流水等资产情况，明确辩护要点，形成法律意见书，建议对张某某不起诉。检察机关最终采纳辩护意见，依法作出存疑不起诉，企业家张某某无罪。

       获奖案例7：C某某非法吸收公众存款案撤销案件

       承办律师：王非

       案例简介：

       起诉意见书载明，2012年，C某某在未取得相关资质、也未取得相关单位授权许可的情况下代理GCG平台，并伙同他人开设工作室，通过开办推介会、上课培训、口口相传等形式宣传，面向社会公众许诺在该GCG平台投资外汇交易，每45天可获得5%的收益，诱导多名投资人在其工作室投资并许诺保本付息。后因GCG平台资金链断裂，投资人部分本金、收益未能按时兑付，造成投资人巨额损失。C某某为L某等人的上级，C某某需要对全案数额承担责任，非法吸收公众存款近千万元。期间公安机关发布公告，多名投资人持续报案。辩护律师在审查起诉阶段向检察机关提交辩护意见，与检察官深入沟通，全面表述观点，认为在案证据不能认定C某某的行为构成非法吸收公众存款罪，C某某不是L某等人的上级，C某某本人涉及金额达不到立案标准。经不懈努力，检察机关采纳辩护意见，在移送起诉同案其他人员的情况下，公安机关对C某某解除取保候审，撤销案件。

       获奖案例8：W某诈骗110万案存疑不起诉

       承办律师：曹富乐 、胡美玲

       案例简介：

       W某系某房地产开发公司业务员，因销售门面房，告知G某需要缴纳40万现金抵80万购房款的优惠政策才能购房，G某按照王某的要求缴纳了110万现金。后G某等多人以被骗为由提起刑事控告，并多次信访，后公安机关以诈骗罪立案。起诉意见书载明，W某虚构并告知被害人使用优惠政策才能购房，让被害人陷入缴纳的款项系抵扣房款的错误认识，后被害人按照要求缴纳了110万现金。确认委托后，曹富乐、胡美玲律师积极收集有利证据，做无罪辩护，并成功争取不批捕，为不起诉打下基础。审查起诉阶段，承办律师积极提交有利证据，提交调取各项书证的申请，并就本案的定性问题提交相关类案，检察院采纳意见，两次退回补充侦查。后案件经过两次退查，检察院完全采纳辩护意见，对W某作出存疑不起诉决定。

       获奖案例9：高某某盗窃无罪案

       承办律师：丁震、黄文清

       案例简介：

       获奖案例10：光某某虚开发票无罪案

       承办律师：徐权峰、储博刚

       案例简介：

       犯罪嫌疑人G某经他人介绍，以某苗木种植专业合作社向某公司虚开增值税普通发票68份，票面金额共计6676670元。公安机关以虚开发票罪立案侦查并移送审查起诉，辩护人认为G某的开票行为建立在真实交易的基础上，未造成国家税款损失，仅存在票流和资金流不一致的情形，没有造成严重后果和社会危害性，并且本案属于疫情期间内的企业犯罪案件，G某的行为属于可以不起诉的情形，依法可以对其决定不起诉，不起诉对其继续经营公司，维护企业信誉和信用至关重要，也能更好发挥检察机关在“六保”“六稳”中的职能作用。因此，辩护人多次与承办检察官当面沟通并提交了书面的不起诉意见。检察机关最终采纳了辩护意见，对犯罪嫌疑人G某决定不起诉。

作者|  刑事业务中心

编辑|  代娜娜

审核|  陶鸿