金亚太律师代理“借款型”诈骗刑事控告成功立案

来源：发布日期：2024-09-02点击量：分享到：

【关键词】诈骗罪，刑事控告，立案，刑事拘留

【办案机关】H市公安局S分局

【犯罪嫌疑人】L某

【代理律师】
张胜萍，安徽金亚太律师事务所经济犯罪辩护部副主任
胡美玲，安徽金亚太律师事务所食药环知犯罪辩护部副主任

【案情简介】
L某系H市某直播公司隐名股东之一，被害人Y某系该公司员工。2023年底至2024年初，L某以公司经营需要资金周转为由陆续分多次向Y某“借款”约60万元。后经Y某了解，L某并未将所借资金用于公司经营，而是用于赌博、归还个人债务等用途，Y某多次要求L某还款无果。

【办案过程】
2024年4月，Y某前往金亚太律师事务所咨询，两位律师在听取基本情况后，对案件进行详细分析和专业解答，认为L某以公司运营资金周转需求为名向他人借款，并用于赌博和偿还欠账，涉嫌诈骗罪。Y某委托两位律师代理刑事控告，两位律师梳理本案证据材料，撰写刑事控告书提交至H市公安局S分局某刑警队，刑警队经初步审核后受理案件。初查阶段，两位律师和侦查人员进行了多次沟通，积极搜集L某涉嫌诈骗的关键线索和证据材料，向侦查人员提供了专业法律意见。Y某对两位律师的专业能力高度赞扬并表示感谢。

【办案成果】
2024年6月28日，H市S分局对该案正式予以立案。2024年8月中旬公安机关依法对L某刑事拘留，目前案件正在侦办中。

【办案心得】
在司法实务中，“借款型”诈骗较难认定，如果行为人本人没有偿还能力，实际上也没有承担还款责任，在借钱时就具有非法占有的目的，可以推定具有非法占有的目的。区分行为人“借款不还”的性质，应充分考虑行为人借钱时的主观故意、有无偿还能力以及对所借款项的使用情况等综合因素。本案嫌疑人以公司运营资金周转需求为名向他人借款，并用于偿还欠账和赌博，到期无法偿还借款，具有非法占有的目的，应认定为诈骗罪。

撰文｜胡美玲
编辑｜代娜娜
审核｜陶鸿徐达妃

附：【立案告知书】

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