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离婚案中面对出轨男,律师调取男方银行账户信息有必要吗?

来源: 发布日期:2019-06-25 点击量: 分享到:

      现代社会,离婚变得越来越正常,律师代理离婚案件也越来越多。如果夫妻中的男方出轨,想和小三结婚,一脚把原配踢开,不想给一分钱,那么作为女方的律师该如何维权,如何保障自己当事人的合法权益?
笔者最近代理了一起离婚案件,男方作为原告已经二次起诉(第一次判不离,时隔一年后),仍然主张夫妻共同财产只有10万元,而笔者实际亲自去各大银行调取被告银行账户信息,发现其徽商银行账户里有大量资金流水,其中进账总额达到2000多万元。还发现有一陌生女子,存在大量资金来往转账,男方作为原告总计转出了245万7448元给该陌生女子。
      笔者与当事人沟通,得知男方干水电安装工程,是个包工头,最近几年挣了不少钱,另外其与陌生女子暧昧不清,也已经有好几年了,该陌生女子比原告小12岁。
      代理思路:紧紧围绕245万7448元款项的性质展开。
      1、如果原告开庭认可该245万7448元款项是借款,那么245万7448元属于债权,是夫妻共同财产,女方作为被告可以依法平均分割;
      2、如果原告开庭主张该245万7448元款项是赠与,那么笔者会建议女方立马起诉男方和第三者,要求法院确认男方赠与第三者财产的行为无效,同时第三者需返还该245万7448元款项。
      办案过程:开庭前调解,承办法官是一名女法官,自然对女同胞格外同情,加上法官对男方这种有钱找小三,对自己的原配一点不慷慨的行为非常不认可,另外孩子还在高二读书,明年就参加高考,所以法官明确表态,女方的权益必须得到保障,否则不准离婚。
      办案结果:经法官调解,笔者积极沟通,女方实际获得男方100万元的补偿,分5年付清,每年20万元。如果男方逾期15天后再付款,则还需承担4万元违约金。笔者调解时明确提出,必须加上违约金条款,不然男方可能会故意违约不给钱,女方还得申请法院强制执行,那么女方就很被动,也会非常麻烦。
      本案的关键:笔者在男方起诉后,立马向法院申请了调查令,去各大银行调取了男方的银行账户信息,发现了男方银行账户大额资金流水账,同时也发现了一些不可告人的“秘密”。
      所以,律师调查的必要性是显而易见的,笔者就本案调查的4大银行具体操作流程,记录如下:
      一、徽商银行安徽省分行
      地址:市府广场附近。(交通银行安徽省分行的正南边,位于徽商银行合肥花园街支行大楼的西边)

      流程:个人业务,律师持法院调查令查询,亮律师执业证给保安看,直接进门禁里面,到18楼找合规部门人员,在司法查询受理处办理。

      先登记信息,合规部门经办人核实材料后开具查询申请表,然后持法院调查令和查询申请表,到5楼科技部值班机房最里面,找具体查询人员办理。(因查询业务较多等原因,等几天才会通知来取查询结果,留下自己的联系方式)
      二中国光大银行合肥分行
      地址:长江西路200号。(之心城对面)

      流程:个人业务,律师持法院调查令查询,亮律师执业证给前台看,直接进门禁里面,到2楼找202办公室人员办理。
      先登记信息,经办人核实材料后开具查询申请表,然后持法院调查令和查询申请表,到7楼运营管理部最里面,找司法查询处人员办理。(因查询业务较多等原因,等几天才会通知来取查询结果,留下自己的联系方式)

      三、中国建设银行安徽省分行
      地址:包河区云谷路2358号。

      流程:个人业务,律师持法院调查令查询,亮律师执业证给保安看,登记后进入内部大厦,到28楼找办公室人员办理。
      先登记信息,经办人核实材料后开具查询申请表,然后持法院调查令和查询申请表,到9楼运营管理部最里面找司法协查人员办理。(因查询业务较多等原因,等几天才会通知来取查询结果,留下自己的联系方式)

      四中国农业银行合肥支行
      地址:合肥市庐阳区长江中路448号金城大厦。(位于三孝口)

      流程:进入大堂,前往5号工作台,律师持法院调查令查询,并出示律师执业证给工作人员看,之后工作人员就会为你办理相关业务。业务办理完毕之后,留下自己的联系方式。银行这边,可以直接把查询结果电子档,发至笔者邮箱,这样就不需要再跑一趟。

作者:刘超

安徽金亚太律师事务所合伙人

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