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从两起涉黑案脱黑来看套路贷型黑社会组织的定性

来源: 发布日期:2020-05-20点击量: 分享到:
       套路贷型黑社会组织,指的是以套路贷为主要犯罪活动的黑社会性质组织。扫黑除恶以来,套路贷犯罪集团很多都被认定为涉黑组织。
      为什么套路贷一般都会被认定为涉黑涉恶呢,首先套路贷中多数为小额贷款公司,在组织性能够靠的上;其次套路贷中一般伴随着软暴力或者暴力,在行为特征上也有点像;经济特征不用说了,放贷公司哪能没有资金;放贷公司也不会只有一两笔业务,被害人多了也有可能被认定形成规模吧,再有一两个保护伞,非法控制特征也齐了。所以在扫黑除恶中,很多套路贷团伙都被定成了黑社会性质组织。
       我最早接触套路贷,是涡阳陈明黑社会性质组织案,当时我代理的首犯陈明,这个案子央视13套报道时就被定性为套路贷,结果这个套路贷的定性到最后我也没帮陈明拿掉。这个案件当时还算是比较成功的,罪名去掉两个,23起案件不构成犯罪,但是套路贷和黑社会却纹丝不动。涡阳和亳州两级法院坚持认为这个案件在涡阳县城形成了一定的影响力,有欺压百姓的行为特征,这两点因为我介入较晚,也没有办法取证去反驳,这是当时最大的遗憾。
这之后,我陆续代理了很多套路贷型涉黑案,逐渐发现,这种案件还是有他自己的特点,就是基层办案人员制作证据时把握不准,导致言辞证据指向性不高,我们可以从卷中证据找到定性上的矛盾点,从而攻击检方或者侦查机关的说法。比如合肥的某起组织领导黑社会性质组织案,这个案件抓了好几十人,侦查后期,我代理了首犯。到审查起诉阶段,我发现案件中有这样的问题,比如说公安为了指控这个犯罪,会取非法控制的证据,难免会记到你们公司是不是很有影响力啊,周围还有没有其他公司啊,那这个回答可能是我们周围没有公司、我们公司规模比较大或者其他含糊其辞——来体现这个团伙具有非法控制特征,但是贷款公司避免不了要甩单,结果有的业务员一被问就说隔壁哪些公司来甩过单,所以言辞证据中自相矛盾地方就多了。事实上呢,周围显示好几十家小额贷款公司,也没有竞争过,哪来的控制社会。
       说到这里,套路贷犯罪的实践中,很多是不符合非法控制特征的,因为他很少有同业竞争,大部分的小额贷款公司都是闷头发大财,而且能定上黑社会的公司都是有一定规模的,一般不会对同行有欺行霸市的现象出现。
合肥这个案件最后套路贷也没有认定,黑社会被改成了恶势力,检察院对很多人做出了不起诉决定。
      套路贷和黑社会在取证时会产生很多的矛盾点,只要抓好了,对指控会产生比较大的影响,比如说我代理主犯的宿州孙某组织领导黑社会案,这个案件中公安为了把黑社会的层级做好,把每个人的职位、职责都记的非常详细,其中有一种业务员,就是那种平时不怎么上班,有业务带给公司的掮客。这种人因为业务量大,被算成了骨干成员,那么骨干成员起码要和老板很紧密吧,结果有的这种都没见过老板几面,这种就和组织性相矛盾了,骨干怎么跟领导者都不熟呢,还有骨干因为账目要殴打领导者的,这些问题控方回避不了,甚至会在法庭上非常被动。宿州这个案件套路贷认定了,但是被全案脱黑了,最后认定的是恶势力团伙。
      套路贷与黑社会结合,在定性中它的证据一定会在产生很多矛盾点,这里我就不一一举例了,导致这个现象的原因,就是因为立法时太抽象,导致基层把握不准,结果司法解释也抽象,甚至有的地方高利贷都会被认定为套路贷。那么在办理的过程中,按照攻防角色的变化,提点意见供参考:
       一、关于套路贷的辩护,一定要看清楚他的客观行为,套路贷的客观行为一定不只是为了收回本息,一定要抓住这一点,这一点用大量的证据或线索去说明这一点,如果是线索,得提前让它响起来。
       二、关于套路贷的控告,一定要抓住虚增债务这个客观行为,控告和辩护不一样的是,控告不一定是面对法律人,  那么虚增这个行为是最有可能触动侦查机关的。
       三、关于黑社会组织的辩护,要抓住套路贷中不具有非法控制特征这个关键点,法庭重点阐述组织性、非法控制两个特征。但是我认为,套路贷就算不被认定黑社会,恶势力是跑不掉的,因为侦查机关取证时大多带有倾向,笔录中大多把恶势力特征都给表现齐了,很难辩掉。
       四、关于控告套路贷型黑社会组织,2019年我控告了四起套路贷型黑社会,其中两起如愿,有一起只是黑社会没有套路贷,还有一起是恶势力,套路贷也没有认定。实践中,套路贷型黑社会的控告要注重诈骗罪的起数、金额,要注重寻衅滋事敲诈勒索的组织性,要注意公司分成分红,很多公司还有福利,比如旅游,公安很喜欢用这些来作为组织性特征的表现。那么我们在组织证据的时候,就应当从侵财贯穿到黑社会的四个特征,尤其是犯罪目的上,要重点描述被控告人是怎么形成非法秩序,非法影响力的,重点描述被控告人侵害的客体并不是单一的财产权。

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